江国雄先生 主席及非执行董事

江国雄先生为管理人的董事会主席兼非执行董事、财务及投资委员会以及薪酬及提名委员会各委员会成员。

加盟管理人之前，江先生自二〇二四年十二月起，彼担任越秀地产的执行董事兼联席总经理以及越秀地产董事会辖下可持续发展委员会的成员。 彼自二〇二二年一月及二〇二四年十二月起分別担任广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」，越秀地产的附属公司）的董事及联席总经理。 自二〇二一年七月至二〇二四年十二月担任越秀地产股份有限公司（「 越秀地产」，连同其附属公司统称为「越秀地产集团」）的副总经理。 自二〇二三年二月起，彼担任越秀地产集团中西部区域公司董事长。 自二〇二四年四月起，彼担任越秀地产集团旗下公司的商业板块董事长。 在获委任为管理人的董事会主席兼非执行董事的同时，江先生亦获委任为越秀服务集团有限公司的非执行董事兼董事会主席。

自一九九一年七月至二〇一五年十一月，江先生先后担任广州造纸厂（现称广州造纸集团有限公司）的财务部会计员、副部长、部长和财务总监及广州造纸有限公司（现称广州造纸股份有限公司）的财务组业务主任。 自二〇一五年十一月至二〇二三 年三月，彼先后担任广州城建开发财务部总经理、流程资讯部总经理、运营管理中心总经理、IT共用中心总经理、数智发展中心总经理。 彼自二〇一九年三月至二〇二一年七月担任越秀地产的总经理助理，并于二〇一九年四月至二〇二一年七月期间在广州城建开发担任总经理助理。 彼自二〇二一年七月至二〇二四年十二月担任广州城建开发的副总经理。 自二〇二〇年十一月至二〇二四年十一月，彼先后担任越秀地产集团华中区域公司董事长、总经理、西南区域公司董事长、总经理，以及越秀地产集团中西部区域公司总经理。 自二〇二四年四月至二〇二五年四月，彼担任越秀地产集团华东区域公司董事长。 江先生曾在越秀地产集团的多家附属公司任职。 彼在企业投资决策、财务管理及运营管理方面拥有丰富经验。

江先生于二〇〇八年六月在中华人民共和国（「中国」）毕业于暨南大学会计专业，拥有本科学历。 彼亦于二〇〇〇年五月在中国取得中级会计师资格。

区海晶女士 执行董事及行政总裁

区海晶女士为执行董事及行政总裁，并获委任为管理人的财务及投资委员会主席、披露委员会以及薪酬及提名委员会各委员会成员。 区女士自二〇一八年九月二十七日起根据证券及期货条例获发牌为管理人的负责人员之一。

区女士自二〇一九年四月二十六日起担任管理人的副行政总裁，直至彼于二〇二五年五月二十二日晋升为行政总裁为止。 自二〇一六年十月起，区女士出任资产管理部总经理，主要负责项目管理运营工作，包括租赁、物业运营及资产增值工作。 于此之前，区女士自二〇〇九年五月至二〇一六年九月负责管理人的內部管治及人力资源管理工作，并自二〇〇七年至二〇〇九年出任管理人的投资部总经理。 于加入管理人前，区女士主要从事资金运营工作，并曾参与越秀集团的多个并购项目，包括越秀房产基金上市工作。 区女士于越秀房产基金的內部管治工作有逾十年经验。 彼现为证券及期货条例项下持牌人士，获授权从事第9类受规管活动。

区女士毕业于中国暨南大学国际与经济贸易专业、经济法专业，并获得经济学学士及法学学士学位（即双学位）。 其后于二〇〇三年完成中山大学岭南学院金融专业研究生课程。

林德良先生 执行董事

林德良先生为管理人的执行董事、负责人员兼财务及投资委员会成员。 林先生自二〇一八年八月十四日起为证券及期货条例（「证券及期货条例」）认可的负责人员之一，并可从事第9类受规管活动。

加盟管理人之前，林先生参与及负责越秀地产股份有限公司（「越秀地产」，一间于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市的公司，股份代号：00123）大型住宅及商业物业的投资策划及销售行销工作。 自1992年加入广州市城市建设开发有限公司（「GCCD」）后，林先生分別在GCCD投资开发部以及兴业房地产仲介公司（越秀地产的附属公司）与越秀投资（香港地产）有限公司任高管，并于2003年至2005年参与及负责（其中包括）香港、澳门、法国及新加坡等物业的运营管理工作。 2006年林先生为广州越秀集团股份有限公司（「越秀集团」）旗下的广州东方酒店集团副总经理，负责财务收益管理、酒店品牌拓展及旅游事务等工作。 林先生持有中国房地产评估师执业资格、中国土地估价师资格及国內房地产经纪人牌照。

加盟管理人之后，2009年起林先生负责组织实施越秀房产基金收购广州国际金融中心以及上海、武汉、杭州等一系列重大资本运作项目。 林先生作为不动产投融资及证券化领域「开运金」（开发、运营、金融）的复合型专业人士，在大型物业定位策划、投资开发、商业运营、资本运作等方面积累近30年的实操经验。

林先生毕业于中国暨南大学企业管理专业，获得经济学学士学位。 彼其后于2004年至2005年完成华南理工大学MBA研究生课程。

曾志釗先生 非执行董事

曾志釗先生为管理人的非执行董事。

曾先生于2005年7月加入越秀集团，目前担任越秀地产的副总经理，即负责越秀集团內房地产业务上市公司的财务管理及资本运作管理。

曾先生于资本运营方面具有丰富经验。曾先生曾在越秀集团担任不同职位，（其中包括）自2005年7月至2014年4月担任资本经营部副经理及高级经理等职位，自2014年4月至2015年11月担任资本经营部资本运营副总监，自2015年11月至2019年3月担任资本经营部副总经理以及自2019年3月至2021年1月担任资本经营部总经理，彼主要负责筹办及推行主要资本运营项目、协调越秀集团內上市公司投资者关系及负责越秀集团总部的资本运营及投资后管理。曾先生亦参与不同资本运营项目，（其中包括）越秀房产基金收购广州国际金融中心、收购创兴银行有限公司及发行若干债券。

曾先生于1999年7月取得国际金融专业学士学位，于2002年7月取得金融学硕士学位，及于2005年7月取得金融学博士学位，全部学位均取自位于中国厦门的厦门大学。自2002年6月起，彼成为中国注册会计师。于2007年12月，彼亦取得中国金融经济师资格，并于2017年5月取得中国证券投资基金业协会颁发的基金从业人员资格。

陈志安先生 独立非执行董事

陈先生为管理人的独立非执行董事（「独立非执行董事」）。

陈先生拥有逾30年的金融服务行业经验，并曾与他人联合编着有关香港上市程序及证券规则与规例的书籍。

陈先生现为铠盛资本有限公司及铠盛证券有限公司的主席，两间公司分別在香港从事企业融资及证券业务。彼自1989年至1996年于香港联交所任职，且曾任海通国际证券集团有限公司（前称大福证券集团有限公司，股份代号：00665）的执行董事，并担任其企业融资部主管长达16年，直至2012年年底为止。

陈先生目前亦为龙湖集团控股有限公司（股份代号：00960）及中国海螺创业控股有限公司（股份代号：00586）的独立非执行董事。上述公司之股份均于香港联交所上市。

陈先生于1994年毕业于香港科技大学，取得工商管理硕士学位，于1985年毕业于香港大学，取得社会科学（主修经济学）学士学位。

陈志辉先生 独立非执行董事

陈先生为管理人的独立非执行董事。

陈先生现任侨福集团的董事。彼自1990年加入侨福集团后一直积极参与其全面发展。侨福集团主要从事物业发展及酒店业务，项目及投资物业遍布香港、中国、新加坡及英国。

加入侨福集团之前，陈先生于1978年至1989年期间任职银行业，当中首7年任职知名国际银行。陈先生离开银行界前最后担任的职位是国银亚洲（集团）有限公司的集团财务总监。于任职银行业的11年內，陈志辉先生曾涉足国际银行业务、并购以及财务及风险管理。

陈先生为Primeline Energy Holdings Inc.的董事，该公司于多伦多证券交易所创业板上市（股份代号：PEH.V）。

陈先生是执业会计师，拥有香港及英国专业会计资格，亦持有香港理工大学商业管理的高级文凭。

张玉堂先生 独立非执行董事

张先生为管理人的独立非执行董事。

张先生于1982年加入贝克‧麦坚时律师事务所及于该事务所的芝加哥、北京、上海及香港办事处工作。彼曾为贝克‧麦坚时律师事务所香港办事处公司业务部的合伙人，及为香港及中国并购业务的共同负责人之一，在2013年6月以后彼不再为贝克‧麦坚时律师事务所的合伙人。其执业集中于并购及企业融资领域。

张先生于2012年至2015年为香港上市公司商会组织的公司管治卓越奖评审委员会委员。彼于2012年至2014年亦为香港证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会和收购上诉委员会成员。

张先生毕业于香港大学，持有法学学士学位及法学专业证书，又毕业于伦敦经济及政治学院，持有法学硕士学位。彼获认可为香港及英国律师，以及获得美国纽约州的律师资格。

陈晓欧先生 独立非执行董事

陈先生为管理人的独立非执行董事。

陈先生，在大型房地产的资产管理及投资、基金管理、开发、规划及设计以及国际商业运营方面，拥有逾25年专业经验。彼一直于中国、美国、香港、新加坡及澳洲居住及工作多年。彼为亚太房地产协会中国区董事、国际建筑业主与管理者协会（中国）（「BOMA」）的资深会员(Fellow)及BOMA认证的商业地产专家。

陈先生为富尚上海资产管理有限公司主席，并历任CDPQ-Ivanhoe Cambridge的中国区副总裁。其过往经验亦包括在新世界发展有限公司（一间于香港联交所上市的公司，股份代号：00017）的中国地产旗舰新世界中国地产有限公司担任行政管理职位。彼亦在美国任职建筑设计师及城市规划师。陈先生的管理纪录包括大型混合用途发展项目、高级住宅、零售、写字楼及酒店项目。

陈先生在长江商学院担任客座教授，亦曾在中国人民大学商学院担任MBA导师。彼于2010年获哈佛大学设计研究院颁授AMDP（房地产高级管理发展）证书，于1999年在澳洲新南威尔斯大学取得建筑学硕士学位，及于1992年在中国西北工业大学取得建筑学学士学位。

管理人董事的薪酬

管理人董事及高级行政人员的一切袍金及薪酬均由管理人承担，而非由越秀房产基金或其受控制实体承担。

董事的独立性

管理人已接获管理人的四名非独立执行董事每年度确认其独立性的书面函件，根据合规手册中所载标准，确认其独立性，而管理人认为，所有独立非执行董事均为独立。

林德良先生

林先生为管理人的主席、行政总裁、执行董事兼其中一名负责人员。有关林先生的业务及经验详情载于上文 「董事」 分节。

区海晶女士

区海晶女士为管理人的执行董事，副行政总裁兼其中一名负责人员。有关区女士的业务及经验详情载于上文 「董事」分节。

余达峯先生

余先生为管理人的公司秘书及自2010年3月1日起兼任合规经理。余先生自2004年10月起担任越秀地产及越秀交通的公司秘书。2021年2月起亦担任越秀服务集团有限公司（于联交所上市，股份代号：6626）的公司秘书。余先生自2014年1月及2017年2月起分别担任越秀企业的公司秘书及集团总法律顾问。于担任上述职位期间，余先生负责就（其中包括）企业管治及合规事宜向各董事会提供意见。余先生于1981年11月获香港大学社会科学学士学位。彼于1983年11月通过英国律师最终考试。余先生于1986年4月获认许为香港最高法院律师。彼于1995年2月获得加拿大英属哥伦比亚省律师公会认许。余先生确认彼已于本年度接受不少于15小时的相关专业培训。

关志辉先生

关先生为管理人的财务总监兼其中一名负责人员，负责管理人的财务管理工作。于2007年1月加盟越秀集团前，关先生曾在两间于香港联交所上市的公司任财务总监，彼于金融、会计和税务方面积有逾25年经验。

关先生为加拿大特许专业会计师公会、香港会计师公会及国际会计师协会会员，持有香港大学工商管理学硕士学位及会计学学士学位。

尤泉女士

尤女士任职管理人工程管理部总经理，负责管理人的物业资本改造工程的实施和监管，控制风险，专职设备设施的管理工作。在2018年底加入管理人前，曾在太古汇（广州）发展有限公司担任项目经理及在广州市城建开发设计院有限公司担任暖通空调负责人近10年；彼于2010年入职越秀地产，先后担任其下属公司技术设计部部长、设计工程部副总监、区域总监、项目管理部总经理等职务。其在房地产行业的工程管理和运营管理方便拥有丰富经验，曾参与广州四季酒店等多个五星级酒店项目、广州国际金融中心和太古汇等多个超高层写字楼和城市级多功能商业综合项目的管理工作。

尤女士1995年毕业于重庆建筑大学供热、供燃气、通风空调及製冷工程系，获得工学硕士学位。其具有广泛的专业知识，在国內获得注册公用设备工程师（暖通空调HVAC）执业资格、暖通空调高级工程师职称、全国消防设施专项工程设计合格证书、 建筑设备工程师职称等专业资格。

戴佳楷先生

戴先生为管理人酒店公寓业主代表，负责管理人的酒店公寓业主监管工作。于2021年加入管理人之前，戴先生曾在万豪国际酒店集团工作近8年，历任餐饮总监、驻店经理、总经理等职务，参与高星级酒店筹开工作等工作，拥有丰富的酒店运营管理经验。

刘碧红先生

刘先生任职管理人內控审计部总经理及兼任合规部副总经理，亦为越秀企业法务部法务副总监。负责审核运营及交易记录之准确性、完整性，以及风险管理与监控；并负责中国法律风险防范与管理，并为管理人经营及投资收购等活动提供中国法律支持；协助合规工作，确保符合香港联交所及证监会等监管机构的监管要求；同时负责管理人的企业服务工作。刘先生于1999年加盟GCCD集团，任职于法务部，曾参与越秀房产基金上市工作。

刘先生1994年毕业于吉林工业大学，获工学学士；2005年毕业于中山大学，获法律硕士学位。刘先生具有广泛的专业知识，在国內先后获得律师（1996年）、注册会计师（1998年）、企业法律顾问（2000年）、注册税务师（2001年）等专业资格。

陈勇勤先生

陈先生现任职管理人财务部总经理，负责管理人的财务、税务、资金管理工作。陈先生于2005年加盟GCCD集团，先后担任GCCD下属公司财务部副经理、高级经理等职务，其在房地产行业财务及审计方面拥有超过15年经验。

陈先生在2002年毕业于中山大学会计学系，获管理学学士学位。陈先生为特许管理会计师(CIMA)、注册內部审计师(CIA)、美国注册信息系统审计师(CISA)、认证舞弊审查师及美国认证风险管理师。陈先生亦为国际会计师公会(AAIA)、澳大利亚公共会计师公会(IPA)、英国财务会计师公会(IFA)和国际注册法务会计师公会的会员、香港会计师公会国际联系会员(HKICPAIA)。